Una maxi operazione antiriciclaggio ha smascherato due organizzazioni criminali e portato in manette 20 persone tra Roma, Milano, e Londra. L’indagine dei carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale, coordinate dalla Dda della procura di Roma, ha portato alla luce due organizzazioni criminali: la prima faceva capo a due imprenditori romani che negli anni hanno riciclato 15 milioni di euro provenienti dalla comunità cinese; e l’altra con a capo un altro imprenditore della provincia di Roma che aveva riciclato 3 milioni di euro provenienti dal traffico di droga.

Il sistema di riciclaggio e i cittadini cinesi

L’organizzazione criminale dopo aver ricevuto in contanti i capitali illecitamente raccolti dai cinesi, effettuavano bonifici bancari giustificati da fatture per operazioni in realtà inesistenti, emesse da società riconducibili all’organizzazione. A loro volta, le stesse società trasferivano il denaro sui conti correnti di una società, con sede a Londra, controllata da prestanomi dei cittadini cinesi che rientravano così, all’estero, in possesso del denaro «ripulito».  

L’innesco all’indagine

L’attuale indagine trae spunto da un’altra attività investigativa, condotta sempre dai carabinieri del colonnello Lorenzo D’Aloia, riguardante le ipotesi di reato di riciclaggio e fittizia intestazione di beni, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso, a carico di un commercialista, originario di Napoli ma da anni residente a Roma, permanentemente a disposizione di esponenti di organizzazioni criminali di tipo camorristico operanti su scala nazionale, favorendone le attività di riciclaggio e reimpiego dei capitali illeciti, arrestato il 16 novembre 2015 per diversi episodi di trasferimento fraudolento di beni e valori, aggravati dall’utilizzo del metodo mafioso.

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